КЕЙС №10
Дано:
Этап № 1
Сфера деятельности:
~ 700 млн руб. в год
Компания обратилась в связи с вызовом в налоговый орган для дачи пояснений по ведению финансово-хозяйственной деятельности с контрагентами с повышенным уровнем риска и отражение операций с такими контрагентами в декларации по НДС. Сумма риска ~ 2.5 млн руб.
Сумма риска – свыше 40 млн руб.
Исходя из данных первичной документации и отрытых данных сформирована комплексная защитная позиция по каждому контрагенту, проявление должной осмотрительности и полный пакет подтверждающих документов.
В налоговый орган направлена защитная позиция с подтверждающими документами.
Главный риск – ликвидирован.
Этап № 2
Налоговым органом запрошен дополнительный пакет документации, ответ предоставлен по требованию.
Этап № 3
оптовая торговля металлопрокатом
Годовой оборот группы компаний:
Результат
Итог работы: претензии сняты с налогоплательщика.
Основной риск - ликвидирован
Основной риск - ликвидирован